公告日期：2024-09-12

证券代码：870593 证券简称：迈科期货 主办券商：国投证券
迈科期货股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：姜晴和

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数291,433,216 股，占公司有表决权股份总数的 88.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事邢宗强、杨睿因工作原因缺席；

2.公司在任监事 4 人，列席 3 人，监事齐晓娣因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《迈科期货股份有限公司<关于未弥补亏损超过实收股本总额三
分之一的议案>》；

1.议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年
12 月 31 日公司合并报表累计未分配利润为-282,571,000.87 元，母公司累计
未分配利润为-272,926,597.00 元，公司实收股本 328,000,000.00 元；截至
2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未经审计累计未分配利润-298,526,284.11
元 ， 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 -287,473,200.04 元 ， 公 司 实 收 股 本
328,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

本议案已由迈科期货股份有限公司第三届董事会 2024 年第二次定期会议
于 2024 年 8 月 23 日审议通过，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，
现将《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 291,433,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《迈科期货股份有限公司<关于不再设立审计委员会及废止其工
作细则>的议案》；

1.议案内容：

为符合《公司法》相关要求，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理 办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的 规定，公司将不再设立审计委员会，已制定的《审计委员会工作细则》及公司 其他制度中涉及审计委员会的相关条款同步取消施行。

本议案已由迈科期货股份有限公司第三届董事会 2024 年第二次定期会议
于 2024 年 8 月 23 日审议通过，现提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 291,433,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《迈科期货股份有限公司<关于齐晓娣女士不再担任监事职务的
议案>》；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规章制度，由于公司监事人数调整， 监事会同意齐晓娣女士不再担任监事职务。

本议案已由迈科期货股份有限公司第三届监事会 2024 年第二次定期会议
于 2024 年 8 月 23 日审议通过，现提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 291,433,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。