公告日期：2025-05-19

证券代码：870593 证券简称：迈科期货 主办券商：国投证券
迈科期货股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：姜晴和

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数287,560,716 股，占公司有表决权股份总数的 87.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《迈科期货股份有限公司<2024 年董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年，迈科期货股份有限公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》
《董事会议事规则》的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守， 勤勉履职，认真履行股东会赋予的各项职责。

在公司经营管理上，控股股东破产重整仍在进行中，董事会坚持稳团队， 稳经营，防风险的工作方针，积极推动公司各项业务发展，带领公司上下坚定 信心、攻坚克难，认真落实年初制定的工作目标，扎实开展各项工作，保持了 生产经营的稳健运行。

公司《2024 年董事会工作报告》的议案已由迈科期货股份有限公司第三届
董事会 2025 年第一次定期会议于 2025 年 4 月 22 日审议通过，现提交股东会
审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 287,560,716 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《迈科期货股份有限公司<2024 年监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年全体监事认真履行职责，及时掌握公司运营状况、财务状况以及运
作情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护了公司和全体股东 的利益，促进公司规范运作和健康发展。

公司《2024 年监事会工作报告》的议案已由迈科期货股份有限公司第三届
监事会 2025 年第一次定期会议于 2025 年 4 月 22 日审议通过，现提交股东会
审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 287,560,716 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《迈科期货股份有限公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》议案已由迈科期货

股份有限公司第三届董事会 2025 年第一次定期会议、第三届监事会 2025 年

第一次定期会议于 2025 年 4 月 22 日审议通过，现提交股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 287,560,716 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（四）审议通过《迈科期货股份有限公司<2024 年下半年风险监管指标情况报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年下半年各项风险监管指标均持续符……
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