公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-028

证券代码：870593 证券简称：迈科期货 主办券商：国投证券
迈科期货股份有限公司

第三届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：姜晴和

6.会议列席人员：监事会成员、首席风险官、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《迈科期货股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》；

1.议案内容：

为进一步完善公司制度体系、促进公司规范运作，根据《公司法》《证券 法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修

公告编号：2025-028

订。现将《迈科期货股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》提交董事会审 议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《迈科期货股份有限公司关于修订<股东会议事规则>的议案》；
1.议案内容：

为进一步完善公司制度体系、促进公司规范运作，根据《公司法》《证券 法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》部分条款 进行修订。现将《迈科期货股份有限公司关于修订<股东会议事规则>的议案》 提交董事会审议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《迈科期货股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》；
1.议案内容：

为进一步完善公司制度体系、促进公司规范运作，根据《公司法》《证券 法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款 进行修订。现将《迈科期货股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》 提交董事会审议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-028

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《迈科期货股份有限公司关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
1.议案内容：

为进一步完善公司制度体系、促进公司规范运作，根据《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披 露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号—关联交 易》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理办 法》部分条款进行修订。现将《迈科期货股份有限公司关于修订<关联交易管 理办法>的议案》提交董事会审议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《迈科期货股份有限公司关于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。