公告日期：2025-12-11

证券代码：870593 证券简称：迈科期货 主办券商：国投证券
迈科期货股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870593 迈科期货 2025 年 12 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《迈科期货股份有限公司关于修订<公司章

程>的议案》 √

2 《迈科期货股份有限公司关于修订<股东会

议事规则>的议案》 √

3 《迈科期货股份有限公司关于修订<董事会

议事规则>的议案》 √

4 《迈科期货股份有限公司关于修订<关联交

易管理办法>的议案》 √

5 《迈科期货股份有限公司关于修订<利润分

配管理制度>的议案》 √

议案 1、《迈科期货股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neep.con.cn）上披露的《迈科期货股份有限公司拟修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2025-029）。

议案 2、《迈科期货股份有限公司关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neep.con.cn）上披露的《迈科期货股份有限公司股东会 议事规则》（公告编号：2025-030）。

议案 3、《迈科期货股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neep.con.cn）上披露的《迈科期货股份有限公司董事会 议事规则》（公告编号：2025-031）。

议案 4、《迈科期货股份有限公司关于修订<关联交易管理办法>的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neep.con.cn）上披露的《迈……
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