公告日期：2026-04-24

证券代码：870593 证券简称：迈科期货 主办券商：国投证券
迈科期货股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 14:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870593 迈科期货 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金城同达（西安）律师事务所律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《迈科期货股份有限公司<2025 年董事会工作

1 报告>的议案》 √

《迈科期货股份有限公司<2025 年监事会工作

2 报告>的议案》 √

《迈科期货股份有限公司<2025 年年度报告>及

3 <2025 年年度报告摘要>的议案》 √

《迈科期货股份有限公司<2025 年下半年风险

4 监管指标情况报告>的议案》 √

《迈科期货股份有限公司<2025 年财务决算报

5 告和 2026 年财务预算报告>的议案》 √

《迈科期货股份有限公司<2025 年度利润分配

6 方案>的议案》 √

《迈科期货股份有限公司<关于董事会延期换

7 届的议案>》 √

《迈科期货股份有限公司<关于监事会延期换

8 届的议案>》 √

《迈科期货股份有限公司<关于未弥补亏损超

9 过实收股本总额三分之一的议案>》 √

《迈科期货股份有限公司<关于续聘会计师事

10 务所的议案>》 √

《迈科期货股份有限公司<关于对自有资金……
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