公告日期：2019-07-17

公告编号：2019-021

证券代码：870594 证券简称：都市医药 主办券商：首创证券
深圳市都市医药股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月15日
2.会议召开地点：深圳市都市医药股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：张观英
5.会议主持人：张观英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数54,311,760.00股，占公司有表决权股份总数的99.70%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的》议案1.议案内容：

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，同时为更好地集中精力做好公司管理、降低公司运营成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。

公告编号：2019-021

2.议案表决结果：

同意股数48,866,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.97%；反对股数5,445,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的10.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌相关事宜的》议案
1.议案内容：

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的有关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。2.议案表决结果：

同意股数48,866,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.97%；反对股数5,445,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的10.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东
的保护措施的》议案
1.议案内容：

为保护异议股东（包括缺席股东大会的股东、弃权投票的股东、投反对票的股东均视为异议股东）的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持股份进行回购，回购价格按照不低于该

公告编号：2019-021

等异议股东取得公司股份时的成本价格，具体以双方协商确定为准。自公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具同意终止股票挂牌函之日起10个自然日内，异议股东应当在此期限内将书面申请材料亲自送达或快递寄送至公司（以快递签收时间为准）。若公司在上述期限内未收到异议股东书面申请材料的，则视为同意继续持有公司股份，本人或本人指定的第三方将不再承担回购义务。
2.议案表决结果：

同意股数54,311,760股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市都市医药股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

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