公告日期：2019-04-24

深圳市都市医药股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：深圳市都市医药股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话或电子邮件方式发出

5.会议主持人：段亦凡

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈平、刘宝存为监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期于2019年4月19日届满，根据《公司法》和《公司

事候选人，第二届监事会任期三年。自2018年年度股东大会通过之日起生效。公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司全体股东大会选举产生即自然终止。第二届监事会董事候选人陈平、刘宝存不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2018年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审议意见如下：

①年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。

②年度报告及其摘要内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，《深圳市都市医药股份有限公司2018年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

3.回避表决情况

不涉及关联方，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2018年度财务决算>的议案》

1.议案内容：

《2018年度财务决算》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联方交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2019年度财务预算>的议案》

1.议案内容：

《2019年度财务预算》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

《2019年度经营计划》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽职，认真履行审计职能，能客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，故公司董事会提议续聘亚太（集团）华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大……
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