公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-008

证券代码：870594 证券简称：都市医药 主办券商：首创证券

深圳市都市医药股份有限公司

关于预计2019年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

1、关于预计2019年日常性关联交易－关联方借款给公司

序号 关联交易类型 交易内容 关联方 金额（元）
1 关联借款 关联方借款给公司 张观英 20,000,000.00
合计 20,000,000.00
2、关于预计2019年日常性关联交易－关联方为公司提供担保

序号 关联交易类型 交易内容 关联方 金额（元）
1 关联担保 关联方为公司银行 陈政、张观英、张伟 40,000,000.00
借款提供担保 明、张伟强

合计 40,000,000.00
(二)关联方关系概述

关联方名称 本公司关系

陈政 公司控股股东、实际控制人、董事长

张观英 公司控股股东、实际控制人、董事、总经理

张伟明 公司实际控制人直系亲属

张伟强 公司实际控制人直系亲属

(三)表决和审议情况

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司于2019年4月22日召

公告编号：2019-008

开第一届董事会第二十一次会议，对上述关联交易事项进行了确认。
具体表决结果：

序号 关联方 关联交易 表决情况 回避表决情
类型 况

关联董事陈政、张观英、张伟明、

预计2019周露须回避表决，结果使得出席关联董事陈
1 张观英 年关联借 董事会的无关联董事人数不足3政、张观英、
款 人。根据《公司法》、《公司章程》张伟明、周露
相关规定，该议案直接提交2018须回避表决。
年年度股东大会审议。

关联董事陈政、张观英、张伟明、

陈政、张观 预计2019周露须回避表决，结果使得出席关联董事陈
2 英、张伟明、 年关联担 董事会的无关联董事人数不足3政、张观英、
张伟强 保 人。根据《公司法》、《公司章程》张伟明、周露
相关规定，该议案直接提交2018须回避表决。
年年度股东大会审议。

以上议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

陈政 广东省深圳市宝安区西乡 - -

锦花路天骄世家2栋3-13D

张观英 广东省深圳市宝安区西乡 ……
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