公告日期：2019-05-15

深圳市都市医药股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：深圳市都市医药股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈政先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数48,357,600股，占公司有表决权股份总数的88.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的》议案

1.议案内容：

2018年度，公司严格按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益。现结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2018年度报告及其

2.议案表决结果：

同意股数48,357,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告的》议案

1.议案内容：

2018年度，公司第一届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益。现结合2018年度的主要经营情况，董事会拟定了《2018年度董事会工作报告》。董事会对该议案进行表决并同意将该议案提交股东大会审议。2.议案表决结果：

同意股数48,357,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告的》议案

1.议案内容：

2018年度，公司第一届监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益。现结合2018年度的主要经营情况，监事会拟定了《2018年度监事会工作报告》。监事会对该议案进行表决并同意将该议案提交股东大会审议。2.议案表决结果：

同意股数48,357,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于公司<2018年度财务决算>的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了关于公司《2018年度财务决算报告的议案》。董事会、监事会对该议案进行表决并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数48,357,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于公司<2019年度财务预算>的》议案

1.议案内容：

据法律、法规和公司章程的规定，公司拟定了关于公司《2019年度财务预算报告的议案》。董事会、监事会对该议案进行表决并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数48,357,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司<2018年度利润分配>的》议案

1.议案内容：

根据公司现状与发展规划，公司拟暂不进行利润分配。董事会、监事会对该议案进行表决并同意将该议案提交股东大会审议。

同意股数48,357,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表……
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