公告日期：2020-03-24

都市医药:第二届董事会第二次会议决议公告[2020-013]
公告编号： 2020-013
证券代码： 870594 证券简称： 都市医药 主办券商： 首创证券
深圳市都市医药股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2020 年 3 月 24 日
2.会议召开地点： 深圳市都市医药股份有限公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式： 2020 年 3 月 20 日以电子邮件或电话方
式发出
5.会议主持人： 陈政
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事续海训因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议
案》 议案
1.议案内容：公告编号： 2020-013
根据公司业务发展规划、研发投入及经营发展需要，公司全资子公司深圳金易德
药业有限公司（以下简称“金易德”）拟向深圳宝安融兴村镇银行申请流动资金
贷款人民币 300 万元，贷款期限一年。根据深圳宝安融兴村镇银行授信申请要求，
公司、董事长陈政、董事张观英为上述授信申请提供连带责任担保。
2.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案涉及关联交易事项，董事陈政、张观英回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》 议案
1.议案内容：
鉴于前述须经公司股东大会审议，根据相关规定决定召开 2020 年第一次临时
股东大会，股东大会情况详见股东大会通知。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳市都市医药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
深圳市都市医药股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。