公告日期：2019-12-09

公告编号：2019-021

证券代码：870596 证券简称：华海生物 主办券商：银河证券
芜湖华海生物科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 22 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长茆振斌
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和会议审议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司治理制度的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2019年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2019-021

露平台（www.neeq.com.cn）公告的《芜湖华海生物科技股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事项的议案》
1.议案内容：

为了配合本次公司股份回购，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，在本次回购
公司股份过程中全权办理回购相关事项，内容详见公司于 2019 年 12 月 6 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《芜湖华海生物科技股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2019年 12 月 23 日召开芜湖华海生物科技股份有限公司 2019 年第三
次临时股东大会，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《芜湖华海生物科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-022）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-021

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《芜湖华海生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

芜湖华海生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 6 日

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