公告日期：2019-05-21

芜湖华海生物科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长茆振斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律法规和公司治理制度的规定。本次会议不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数7,462,500股，占公司有表决权股份总数的99.5%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

任公司的要求，编制了芜湖华海生物科技股份有限公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要。内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数6,937,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.96%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数525,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的7.04%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

茆振斌先生为芜湖华海生物科技股份有限公司董事长，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司治理制度的规定，向股东大会就2018年度董事会工作情况做总结汇报。

2.议案表决结果：

同意股数6,937,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.96%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数525,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的7.04%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，公司财务部门总结了公司2018年度财务状况，制定了2018年年度财务决算报告，并将2018年年度财务决算报告情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数6,937,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.96%；反对股数

有表决权股份总数的7.04%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2019年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年年度财务决算报告以及公司实际情况和后续可持续发展需要，制定了2019年年度财务预算报告，并将2019年年度财务预算报告情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数6,937,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.96%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数525,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的7.04%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年年度财务报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度财务报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数6,937,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.96%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数525,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的7.04%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司拟对2018年度产生的净利润进行现金分红，内容详见公司于2019年4月25

年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）。

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