公告日期：2020-05-25

证券代码：870596 证券简称：华海生物 主办券商：银河证券
芜湖华海生物科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长茆振斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律法规和公司治理制度的规定。本次会议不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
7,309,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，编制了芜湖华海生物科技股份有限公司
2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要。内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019年年度报告》（公告编号：2020-014）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。
2.议案表决结果：

同意股数 7,309,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

茆振斌先生为芜湖华海生物科技股份有限公司董事长，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司治理制度的规定，向董事会就 2019 年度董事会工作情况做总结汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 7,309,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2019 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

焦海英女士为芜湖华海生物科技股份有限公司监事会主席，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司治理制度的规定，向监事会就 2019 年度监事会工作情况做总结汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 7,309,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，公司财务部门总结了公司 2019 年度财务状况，制定了2019 年年度财务决算报告，并将 2019 年年度财务决算报告情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 7,309,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2019 年年度财务决算报告以及公司实际情况和后续可持续发展需要，制定了 2020 年年度财务预算报告，并将 2020 年年度财务预算报告情况予以汇报。
2.议案……
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