公告日期：2019-06-14

公告编号：2019-011
证券代码：870596 证券简称：华海生物 主办券商：银河证券
芜湖华海生物科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月14日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月3日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长茆振斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和会议审议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司治理制度的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2019年关联方为公司向各家银行申请授信额度提供担保的议案》
1.议案内容：

公司2019年度预计向各家银行申请总额不超过800万元的综合授信（最终

公告编号：2019-011
以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一至三年。根据银行信贷业务需求，公司实际控制人茆振斌、刘军夫妇需提供相应担保，故为了公司业务正常需要，公司实际控制人茆振斌、刘军夫妇无偿为公司提供担保，上述交易构成偶发性关联交易。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易公告》（公告编号：2019-012）
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事茆振斌先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件目录
《芜湖华海生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

芜湖华海生物科技股份有限公司
董事会
2019年6月17日

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