公告日期：2019-06-14

公告编号：2019-013
证券代码：870596 证券简称：华海生物 主办券商：银河证券
芜湖华海生物科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律法规和公司治理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月28日上午9:00至12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-013
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月21日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

芜湖华海生物科技股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2019年关联方为公司向各家银行申请授信额度提供担保的议案》

公司2019年度预计向各家银行申请总额不超过800万元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一至三年。根据银行信贷业务需求，公司实际控制人茆振斌、刘军夫妇需提供相应担保，故为了公司业务正常需要，公司实际控制人茆振斌、刘军夫妇无偿为公司提供担保，上述交易构成偶发性关联交易。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易公告》（公告编号：2019-012）
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记。
（二）登记时间：2019年6月28日上午08:30至09:00
（三）登记地点：芜湖市三山经济开发区夏家湖路1号公司三楼会议室。

公告编号：2019-013
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：洪飞电话号码：0553-3833518传真号码：
0553-3838185地址：芜湖市三山经济开发区夏家湖路1号邮编：241000。（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开10天内提交。
五、备查文件目录
《芜湖华海生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

芜湖华海生物科技股份有限公司
董事会
2019年6月17日

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