公告日期：2019-09-06

公告编号：2019-026

证券代码：870597 证券简称：花儿绽放 主办券商：安信证券
深圳花儿绽放网络科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗帆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 3,840,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

由于公司第一届董事会任期于 2019 年 8 月 15 日届满到期，根据法律、

公告编号：2019-026

法规以及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司拟提名罗帆、吴 卫军、郭继军、苏丰、徐明鹏 5 人为第二届董事会董事候选人，任期三年，自 股东大会审议通过之日生效。
2.议案表决结果：

同意股数 3,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易无需回避。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

由于公司第一届监事会任期于 2019 年 8 月 15 日届满到期，根据法律、法
规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，监事会提名陈天真、阳 德云为第二届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日生效， 将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期 三年。
2.议案表决结果：

同意股数 3,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易无需回避。
三、备查文件目录

（一）《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大
会决议》；

公告编号：2019-026

深圳花儿绽放网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 6 日

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