公告日期：2019-09-06

公告编号：2019-029

证券代码：870597 证券简称：花儿绽放 主办券商：安信证券
深圳花儿绽放网络科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级

管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2019
年 9 月 5 日审议并通过：

选举罗帆先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 5 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 900,900 股，占公司股本的 23.46%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴卫军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 5 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 887,040 股，占公司股本的 23.10%，不是失信联合惩戒对象。
任命周洪桥先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 5 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命衣学佳先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 5 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈海宇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 5 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由罗帆
主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019
年 9 月 5 日审议并通过：

公告编号：2019-029

选举陈天真为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效，至第二届监事会届满为止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈天真主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，换届选举董事长、监事会主席并聘任高级管理人员。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

深圳花儿绽放网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 6 日

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