公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-033

证券代码：870597 证券简称：花儿绽放 主办券商：安信证券
深圳花儿绽放网络科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 27 日上午 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

公告编号：2019-033

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 23 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区软件产业基地 5C2 楼。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名王倩为公司董事的议案》

由于公司原董事苏丰因个人原因辞去董事职务，公司股东提名王倩为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过新任董事之日起，至公司第二届董事任期届满之日止。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；

2.代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记；

3.法人股东由法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭代理人的身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记；
5.股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 27 日上午 9:00

公告编号：2019-033

（三）登记地点：深圳市南山区软件产业基地 5C2 楼。
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：深圳市南山区软件产业基地 5C2 楼 ；2、
联系人：衣学佳 ；3、联系电话：075588308939

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

（一）《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

深圳花儿绽放网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日

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