公告日期：2019-09-30

公告编号：2019-034

证券代码：870597 证券简称：花儿绽放 主办券商：安信证
券

深圳花儿绽放网络科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗帆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份 3,840,000 股，占公司
有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王倩为公司董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-034

由于公司原董事苏丰因个人原因辞去董事职务，公司股东提名王倩为公司 董事，任职期限自公司股东大会审议通过新任董事之日起，至公司第二届董事 任期届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 3,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易无需回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王倩 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次 审议通过

27 日 临时股东大会

苏丰 董事 离职 2019 年 9 月 2019 年第二次 审议通过

27 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决
议》。

深圳花儿绽放网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 30 日

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