公告日期：2020-01-10
公告编号：2020-007
证券代码：870597 证券简称：花儿绽放 主办券商：安信证券
深圳花儿绽放网络科技股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2020年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 10 日上午 10:00-12:00。
预计会期0.5天。
（六）出席对象
公告编号：2020-007
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2020 年 2 月 4 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市南山区软件产业基地 5C2 楼。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》
根据公司战略发展需要，为了更好的推进公司的审计工作，经综合评估与友好协商，公司决定更换会计师事务所，终止与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的年度审计合作事项，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。具
体内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-005）。
（二）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司 2020 年度将根据市场情况使用自有闲置资金择机购买安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品，余额最高不超过人民币 2,500 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过上述额度，单个理财产品的投资期限不超过一年。本次授权投资期限自公司 2020 年第一次临
时股东大会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止。具体内容详见公司于
2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司关于使用
公告编号：2020-007
自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-006）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；
2.代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记；
3.法人股东由法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭代理人的身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记；
5.股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2020 年 2 月 10 日上午 9:00-9:30。
（三）登记地点：深圳市南山区软件产业基地 5C2 楼。
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：深圳市南山区软件产业基地 5C2 楼 ；2、
……
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