公告日期：2020-03-20
公告编号：2020-012
证券代码：870597 证券简称：花儿绽放 主办券商：安信证券
深圳花儿绽放网络科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 3 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 8 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长罗帆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为保证公司规范治理，同时 结合公司实际情况，拟对《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司〈公司章程〉》
公告编号：2020-012
中的部分条款进行修订，具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为
准。该议案内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《深圳花儿绽放网络科技股份有限 公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-014）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订〈深圳花儿绽放网络科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
1.议案内容：
为进一步规范公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》等相关规定，拟修订公司《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司股
东大会议事规则》。该议案内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《深圳花儿绽放网 络科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-015）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订〈深圳花儿绽放网络科技股份有限公司董事会议事
规则〉的议案》；
1.议案内容：
为进一步规范公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》等相关规定，拟修订公司《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司董
公告编号：2020-012
事会议事规则》。该议案内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《深圳花儿绽放网络 科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟申请银行贷款的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展需要，公司拟向银行申请一笔不高于 1000 万元的银行
借款，贷款期限一年，该笔银行借款拟由外部无关联第三方提供担保，具体的 借款协议及担保协议以相关主体与贷款银行签署的协议为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 ……
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