公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-022

证券代码：870597 证券简称：花儿绽放 主办券商：安信证券
深圳花儿绽放网络科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长罗帆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

董事郭继军因个人原因以通讯方式参与表决。

董事王倩因人员原因以通讯方式参与表决。

董事徐明鹏因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年年度报告延期披露的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-022

公司原定于 2020 年4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台披露《2019 年年度报告》。因受新冠肺炎疫情影响，公司年度审计工作尚 未完成，年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于预期。为确保年度报告质
量和信息披露的准确性，公司预计将于 2020 年 6 月 20 日前完成年报披露工
作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决 议》。

深圳花儿绽放网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。