公告日期：2020-11-27

公告编号：2020-047

证券代码：870597 证券简称：花儿绽放 主办券商：安信证券
深圳花儿绽放网络科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 13 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长罗帆
6.会议列席人员：第二届监事会人员及公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事郭继军因出国未归缺席，委托董事罗帆代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-047

根据战略规划及业务发展的需要，为提高公司经营决策效率及降低运营成 本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为满足公司战略规划及业务发展的需要，并结合公司自身情况，经慎重考 虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，现提请授权董事 会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司董事长罗帆先生针对所 有异议的股东承诺：本人或本人授权指定第三方将与异议股东进一步洽谈以妥 善解决异议股东的述求，必要时可对异议股东持有公司的股份以不低于其获取 公司股份的初始成本且公平合理的市场价格进行回购，具体回购价格及回购方 式以双方协商确定为准。异议股东申请回购有效期为自公司股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌之日起一个月内，如异议股东未在上述有效期内向公

公告编号：2020-047

司提出股份回购申请，则视为异议股东同意继续持有公司股份，有效期满后本 人及本人授权指定第三方不再承担上述回购义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提意召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 15 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审
议尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议 决议》。

深圳花儿绽放网络科技股份有限公司
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