公告日期：2019-07-17

公告编号：2019-011

证券代码：870599 证券简称：美迪医疗 主办券商：招商证券

山东美迪宇能医疗科技股份有限公司

监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第第八次会议于2018年7月16日审议并通过：

提名徐春竹、刘文静为公司第二届监事会监事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会审议通过起生效。

2019年第一次职工代表大会于2019年7月16日审议通过：

提名张云为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会审议通过起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由温娟主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

公告编号：2019-011

（二）换届后董监高人员情况

监事徐春竹持有公司股份10,050股，占公司股本的0.05%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘文静持有公司股份40,201股，占公司股本的0.20%。不是失信联合惩戒对象。

监事张云持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历

刘文静，1974年7月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于哈尔滨工业大学，大专学历；1994年8月至2006年2月，担任济南啤酒集团趵突泉宾馆行政文员；2006年2月至2016年8月担任济南美迪宇能科技有限公司出纳；2016年8月至今担任山东美迪宇能医疗科技股份有限公司行政主管.
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
《山东美迪宇能医疗科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决

公告编号：2019-011

议》

山东美迪宇能医疗科技股份有限公司
监事会
2019年7月17日

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