公告日期：2019-07-17

公告编号：2019-015

证券代码：870599 证券简称：美迪医疗 主办券商：招商证券
山东美迪宇能医疗科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年7月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月5日，电话通知5.会议主持人：温娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况

公告编号：2019-015

（一） 审议通过《关于山东美迪宇能医疗科技股份有限公司选举第二届监事会监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司监事会推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审查，同意提名徐春竹、刘文静为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会提名的职工代表监事张云组成第二届监事会候选人。上述三位候选人中徐春竹、张云为连选连任。第二届监事会任期将自临时股东大会审议之日起三年。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山东美迪宇能医疗科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

山东美迪宇能医疗科技股份有限公司
监事会
2019年7月17日
公告编号：2019-015

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