公告日期：2019-04-19

证券代码：870599 证券简称：美迪医疗 主办券商：招商证券

山东美迪宇能医疗科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日，邮件或电

话通知

5.会议主持人：薛萍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及有关规范性文件的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事梁秀光因出差缺席，委托董事刘正强代为表决

董事蔡浩澎因出差缺席，委托董事张方明代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》议案，并提请公

司2018年度股东大会审议；

1.议案内容：

详见于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统披露的《山东美迪宇能医疗科技股份有限公司2018年度报告》和《山东美迪宇能医疗科技股份哟偶现公司2018年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度，公司董事会认真履行《公司法》等法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行公司股东大会的决议，推动公司业务发展和全面治理，不断提高公司各方面的健康发展，积极有效的发挥了董事会的作用。董事会根据2018年的工作情况，编制了《关于2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度，公司总经理主持了公司的生产经营等管理工作，并组织时时了董事会的决议，推动了公司全面发展，总经理根据自己的工作情况编写了《关于2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据2018年经营和财务情况编写了《关于2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据2019年生产、经营、管理目标和预计的财务情况编写了《关于2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2018年度公司合并未分配利润为-1,315,895.82元，母公司未分配利润为1,050,599.00元，综合考虑公司的发展需要，今年不分配利润，公积金不转增股本。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于聘请（续聘）2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），自受聘公司审计工作以来，遵守注册会计的执业标准，勤勉尽责，出具的会计报告真实的反映了公司的经营和财务情况。对公司的财务规范、内部控制和公司的治理起到了积极的作用。公司继续续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2019年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无……
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