公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-004
证券代码：870599 证券简称：美迪医疗 主办券商：招商证券
山东美迪宇能医疗科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计金额的日常性关联性交易。

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计2019年度发生日常性关联交易情况如下：

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金
额（人民币/
元）

1. 薛萍、冯凯 为公司银行贷款提供关联 15000000
担保

2. 香港美迪(国际)医销售商品、提供劳务 15000000
疗科技有限公司

3 薛萍 为公司提供借款 16000000

公告编号：2019-004
（二）表决和审议情况

2019年4月19日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于山东美迪宇能医疗科技股份有限公司预计2019年度日常性关联交易金额的议案》，该项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

会议表决情况为：6票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：董事薛萍、冯凯回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：香港美迪（国际）医疗科技有限公司

住所：香港新街荃湾白田霸街5-21号嘉力工业中心A座10楼6室

注册地址：香港新街荃湾白田霸街5-21号嘉力工业中心A座10楼6室

企业类型：有限责任公司

实际控制人：薛萍

注册资本：7,000,000.00

主营业务：销售动物用制氧机

2.自然人

姓名：薛萍

公告编号：2019-004
住所：山东省济南市槐荫区经六路366-1号3号楼5单元702

3.自然人

姓名：冯凯

住所：山东省济南市槐荫区经六路366-1号3号楼5单元702
（二） 关联关系

1、薛萍女士持有本公司的股权48.14%，是本公司实际控制人、第一大股东，并担任公司董事长兼总经理。

2、冯凯先生持有本公司的股权23.37%，是本公司实际控制人、第二大股东，并担任公司董事。

3.香港美迪（国际）医疗科技有限公司为公司实际控制人薛萍控制的公司，属于公司关联方。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

1.薛萍、冯凯为本公司贷款提供担保，未向公司收取任何费用，也未要求公司承担其他相关责任。

2.薛萍提供借款支持公司业务发展行为，薛萍未向公司收取任何费用，也未要求公司承担其他相关责任，不会损害公司利益。

3.公司向香港美迪（国际）医疗科技有限公司销售产品和提供劳务，系公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形
四、 交易协议的主要内容

公告编号：2019-004
1.为支持公司发展，解决公司向银行贷款的担保问题，关联方薛萍、冯凯同意为公司（含子公司）2019年度贷款融资提供无偿担保，担保总金额不超过1,500.00万元。

2.薛萍给公司（含子公司）提供借款不超过1600.00万元。

3.公司向香港美迪（国际）医疗科技有限公司销售产品和提供劳务不超过1500.00万元。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

上述销售发生的关联交易以及为公司提供借款关联交易为公
司业务发展和日常经营的正……
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