公告日期：2020-03-27

证券代码：870599 证券简称：美迪医疗 主办券商：招商证券

山东美迪宇能医疗科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会召集程序符合相关规定
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 11 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870599 美迪医疗 2020 年 4 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

济南市天桥区梓东大道 299 号齐鲁鑫茂科技城 62 号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东美迪宇能医疗科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。
（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护异议股东（异议股东包括未出席公司 2020 年第一次临时股东大会和出席本次股东大会但对终止挂牌事宜未投赞成票的股东）的利益，公司控股股东、实际控制人承诺，将在一定期限内对异议股东所持公司股份进行回购，或指定第三方受让异议股东持有的公司股份。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东美迪宇能医疗科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于:（1）授权董事会制作、修改终止挂牌的书面申请以及向全国中小企业股份转让系统
有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关其他全部事宜。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）和（二）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，
（二） 登记时间：2020 年 4 月 11 日 9:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：张国磊，联系电话：0531-85606082（二） 会议费用：自理
（三） 临时提案请于会议召开十天前提交。

五、 备查文件目录
《山东美迪宇能医疗科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

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