公告日期：2022-02-09

公告编号：2022-006

证券代码：870600 证券简称：振强科技 主办券商：开源证券
江苏振强机械科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长袁传安先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,518,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-006

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展与实际运营情况需要，为提高募集资金使用效率，公司拟变更募集资金使用用途，将募集资金原用于购买设备和工资发放的 1050 万元变更为偿还银行贷款 800 万元，购买原材料 250 万元。

详见2022年1月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏振强机械科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订版）》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,518,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于目前现状和对公司未来战略发展的考虑，公司审慎考虑决定更换会计师事务所，由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中证天通会计师事
务所（特殊普通合伙），具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2022-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,518,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2022-006

东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
三、备查文件目录

《2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏振强机械科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 9 日

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