公告日期：2026-04-28

证券代码：870600 证券简称：振强科技 主办券商：开源证券
江苏振强机械科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会召开方式无特别说明事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会表决方式无特别说明事项。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 27 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870600 振强科技 2026 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

聘请江苏哲邦律师事务所作为本次年度股东会的见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年年度报告及摘要 √

2 2025 年度董事会工作报告 √

3 2025 年度监事会工作报告 √

4 2025 年度财务决算报告 √

5 2026 年度财务预算报告 √

6 关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案 √

7 2025 年年度利润分配方案 √

议案 1、详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025年年度报告摘要》（公告编号 2026-004）。

议案 2、根据相关法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董
事会 2025 年度工作情况。

议案 3、根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度监事会
工作予以汇报。

议案 4、根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决
算报告予以汇报。

议案 5、根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预
算报告予以汇报。

议案 6、公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

议案 7、截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 15,667,841.62
元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 24,018,00……
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