公告日期：2025-03-27

公告编号：2025-013

证券代码：870601 证券简称：启明星 主办券商：东吴证券

淄博启明星新材料股份有限公司

关于公司对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、财务资助事项概述

（一）基本情况

鉴于目前淄博启明星新材料股份有限公司（以下简称“公司”）资金能够保证公司日常经营所需，公司拟为非关联方山东硅纳新材料科技有限公司提供财务资助用于其日常经营活动，借款金额累计不超过人民币200 万元，借款期限为6个月，借款利率以借款发生时中国人民银行同期贷款利率为准，到期一次性还本付息，可提前还款，按实际借用时间计算利息。

山东硅纳新材料科技有限公司未经审计的2024年12月31日资产负债率为36%，公司经营正常，具备偿还能力。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 25日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关
于对外提供财务资助的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章
程》规定，该事项无需提交股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况

公司名称：山东硅纳新材料科技有限公司

注册地址：山东省淄博市临淄区经济开发区金银谷创业园2号厂房

法定代表人：张俊亭

注册资本：500 万元人民币

成立时间：2019 年11 月11日

公告编号：2025-013

经营范围：纳米材料、新能源电池、锂离子电池材料、氮化硼、碳化硼、电容器材料（以上四项不含易燃易爆、易制毒、危险化学品）、石墨、复合材料、环保材料、半导体材料、光电材料的研发、生产、检测、销售、技术咨询、技术转让；机械设备的设计、生产、研发、检测、销售、维修、技术咨询、技术转让；化工原料及产品（以上两项不含易制毒、危险化学品）、陶瓷制品的制造和销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、对外提供财务资助的目的及对公司的影响

本次对外提供财务资助是在确保不影响公司正常经营的情况下做出的，可以提高部分闲置资金的使用效率，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。
四、备查文件

《淄博启明星新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

淄博启明星新材料股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 27 日

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