公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-015

证券代码：870601 证券简称：启明星 主办券商：东吴证券
淄博启明星新材料股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：子公司山东合创明业精细陶瓷有限公司会议室
3.会议召开方式：投票表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王斐
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

针对 2024 年度监事会的工作情况，公司监事会起草了《公司 2024 年度监事
会工作报告。

公告编号：2025-015

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司依据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管要求编制了公司 2024 年年度报告及其摘要，具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《淄博启明星新材料股份有限公司 2024 年度审计报告》。审计意见认为公司财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则的规定编制，公允反映了公司截止至 2024 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司对2024年度进行了财务决算，并编制了《公司2024年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-015

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司2024年度的实际经营情况和2025年度的经营目标，公司编制了《公司 2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属
于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 为 286,636,894.79 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为
12,797,889.49 元。

鉴于公司目前经营状况良好，综合考虑公司经营情况及整体财务状况，同时考虑广大投资者的合理诉求及利益，为持续回报投……
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