公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-033

证券代码：870601 证券简称：XD 启明星 主办券商：东吴证券
淄博启明星新材料股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 12 日审议并通
过：

提名张合军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份28,489,890 股，占公司股本的 50.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵霞女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,290,000 股，占公司股本的 7.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名李振涛先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份858,000 股，占公司股本的 1.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名李霞女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 229,900股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴事江先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份48,600 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 6 月 12 日审议并通

公告编号：2025-033

过：

提名王斐先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,010股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名林杨先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董事、监事人员履历

李霞，女，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998
年 10 月至 2007 年 8 月，在山东新华医疗器械股份有限公司从事财务工作；2007 年 9
月至 2016 年 5 月，历任启明星有限财务经理、财务负责人；2016 年 6 月至 2023 年 10
月，任公司财务负责人、董事会秘书；2023 年 10 月至今，任公司董事会秘书。

吴事江，男，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生在读。
2013 年 6 月至 2016 年 12 月，任山东纳瑞环保科技有限公司研发中心主任；2017 年 1
月至 2018 年 12 月，任山东合创明业精细陶瓷有限公司技术质量部经理；2019 年 1 月
至今，任公司总工程师。2018 年 12 月至今，任淄博星澳新材料研究院有限公司经理。
林杨，男，1993 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年
7 月至 2018 年 7 月，任浙江舜宇光学有限公司助理工程师；2018 年 11 月至今，任山东
合创明业精细陶瓷有限公司技术部质量部副经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事……
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