公告日期：2025-06-13

证券代码：870601 证券简称：XD 启明星 主办券商：东吴证券
淄博启明星新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
1.统一修改相关表述，将“股东大会”修订为“股东会”。
2.删除《公司章程》中“独立董事”章节。
3.由于调整和修订原有条款导致原有条款序号发生变化的，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。
其它主要修订情况对比如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十八条发起人持有的公司股票，自 第二十八条董事、监事、高级管理人员整体变更为股份有限公司核准之日起 在其任职期间内，应当定期向公司申报
一年以内不得转让。 其所持有的本公司的股份及其变动情
董事、监事、高级管理人员在其任职期 况；在其任职期间每年转让的股份不得间内，应当定期向公司申报其所持有的 超过其所持有本公司股份总数的 25%；本公司的股份及其变动情况；在其任职 上述人员离职后六个月内，不得转让其期间每年转让的股份不得超过其所持 所持有的本公司股份。

有本公司股份总数的 25%；上述人员离 持有公司百分之五以上有表决权股份职后六个月内，不得转让其所持有的本 的股东，将其所持有的公司股票在买入
公司股份。 之日起六个月以内卖出，或者在卖出之
持有公司百分之五以上有表决权股份 日起六个月以内又买入的，由此获得的的股东，将其所持有的公司股票在买入 收益归公司所有。
之日起六个月以内卖出，或者在卖出之 前款规定适用于持有公司百分之五以日起六个月以内又买入的，由此获得的 上有表决权股份的法人股东的董事、监
收益归公司所有。 事、高级管理人员。

前款规定适用于持有公司百分之五以
上有表决权股份的法人股东的董事、监
事、高级管理人员。
第四十六条本公司召开股东大会的地 第四十六条本公司召开股东会的地点点为：公司住所地或者股东大会通知中 为：公司住所地或者股东会通知中列明
列明的其他地点。 的其他地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式 股东会将设置会场，以现场会议形式召
召开 开。

股东会的召集人可根据公司实际情况，
选择通过电子通信方式召开股东会，并
进行表决。

第五十三条单独或者合计持有公司 3% 第五十三条单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 以上股份的股东，可以在股东会召开 1010 日前提出临时提案并书面提交召集 日前提出临时提案并书面提交召集人。人。
第五十七条发出股东大会通知后，无正 第五十七条发出股东会通知后，无正当当理由，股东大会不应延期或取消，股 理由，股东会不应延期或取消，股东会东大会通知中列明的提案不应取消。确 通知中列明的提案不应取消。确需延期需延期或取消的，召集人应当在原定召 或取消的，召集人应当在原定召开日前
开日前至少 2 个工作日说明原因。 至少2个交易日公告，并详细说明原因。

第九十一条董事可以在任期届满前提 第九十一条董事可以在任期届满前提
出辞职，董事辞职应当向董事会提交书 出辞职，董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事不得通过辞职等方式 面辞职报告。董事不得通过辞职等方式
规避其应当承担的职责。 规避其应当承担的职责。

如因董事的辞职导致公司董事会低于 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数或独立董事辞职导致公 法定最低人数时，该董事的辞职报告应司董事会组成不符合相关规定时，该董 当在后任董事填补因其辞职产生的缺事的辞职报告应当在后任董事填补因 额后方能生效。董事会应当尽快召集临其辞职产生的缺额后方能生效。董事会 时股东会，选举董事填补因董事辞职产应当尽快召集临时股东大会，选举董事 生的空缺。补选董事的任……
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