公告日期：2025-06-13

证券代码：870601 证券简称：XD 启明星 主办券商：东吴证券
淄博启明星新材料股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 6 月 12 日召开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通
过《关于修订需要股东会审议的相关制度的议案》，对《董事会议事规则》进行了修订。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，
确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《淄博启明星新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。
第二章 董事会的组成及职责

第一节 董事会的组成

第二条 公司设董事会，负责经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。
第三条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第四条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）代表公司签署有关文件；

（四）《公司章程》和董事会授予的其他职权。

第五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举
一名董事履行职务。

第六条 公司董事和董事会秘书的具体任职要求及需要履行的责任和义务
见本规则附件。

第二节 董事会的职责

第七条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司发展规划和经营方针的方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券的方案；

（七）拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、重大融资和关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）决定聘任或者解聘公司总经理；聘任或者解聘公司副总经理、财务负
责人、董事会秘书和其他高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；

（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）制订公司章程、股东会议事规则和董事会议事规则的修改方案；
（十四）向股东会提出聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作（如总经理为董事兼任，则董事会履行此项职责时，兼任经理的董事在董事会检查经理的工作中相应回避行使董事权利）；

（十六）根据股东会的授权，制定、实施公司股权激励计划；

（十七）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

第八条 董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议形成董事会决
议。

第九条 董事会行使职权时，应遵守国家有关法律法规、《公司章程》和股
东会决议，自觉接受公司监事会的监督。需国家有关部门批准的事项，应报经批准后方可实施。

第十条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计
意见向股东会作出说明。

第十一条 董事会应当在股东会授权范围内确定对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保、委托理财、重大融资和关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

第十二条 董事会决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、
委托理财和重大融资等事项的具体权限如下：

(一)决定投资总额在公司最近经审计的合并会计报表净资产 30%以下的对
外投资方案。年度累积对外投资金额不得超过公司最近经审计的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。