公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-052

证券代码：870601 证券简称：启明星 主办券商：东吴证券
淄博启明星新材料股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：子公司山东合创明业精细陶瓷有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 7 日以书面方式发出。
5.会议主持人：张合军
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表人数 30 人，实到职工代表人数 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵永刚为第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期即将
届满，公司于 2025 年 6 月 17 日召开 2025 年第一次职工代表大会进行职工代表
监事选举，选举赵永刚为第四届监事会职工代表监事，与股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。任职期限自第四届监事会生效之日至第四届监事会任期届满之日止。

公告编号：2025-052

赵永刚先生间接持有公司股份 38,600 股，占公司股本的 0.0685%。赵永刚
先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

2.表决结果：30 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《淄博启明星新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

淄博启明星新材料股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 17 日

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