公告日期：2026-04-10

公告编号：2026-007

证券代码：870601 证券简称：启明星 主办券商：东吴证券
淄博启明星新材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：子公司山东合创明业精细陶瓷有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张合军

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
1.议案内容：

为进一步深化产学研合作，结合公司经营发展整体规划，公司于 2025 年 3
月 25 日经第三届董事会第十九次会议审议通过，为非关联方山东硅纳新材料科技有限公司提供 200 万元财务资助，用于其日常经营活动，借款期限为 6 个月，

公告编号：2026-007

借款利率以借款发生时中国人民银行同期贷款利率为准，到期一次性还本付息。
2025 年 9 月 25 日，山东硅纳新材料科技有限公司因项目研发投入阶段性资
金需求，向公司申请延长上述 200 万元借款期限至 2026 年 9 月 25 日，申请延长
借款期限内，利率保持原标准不变。

综合考虑山东硅纳新材料科技有限公司项目研发实际推进情况，在保障公司自身正常生产经营、资金安全及整体运营不受影响的前提下，经山东硅纳新材料科技有限公司申请，公司决定追加提供 200 万元财务资助，上述借款合计 400
万元，借款期限统一调整至 2027 年 3 月 31 日，到期后一次性还本付息。本次追
加的 200 万元资助款项将根据实际经营需求分期支付。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《淄博启明星新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

淄博启明星新材料股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 10 日
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