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发表于 2019-08-13 16:50:40 股吧网页版
庄正科技:董事、监事换届公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-13


公告编号:2019-020

证券代码:870602 证券简称:庄正科技 主办券商:东莞证券

广东庄正电子科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第一届董事会第十五次会议于
2019 年 8 月 10 日审议并通过:

提名黄少青为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名柳瑞珠为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名官雄军为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名黄盛为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名周石卫为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。

会议由董事长黄少青主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董事人员情况

董事黄少青持有公司股份 5,883,800 股,占公司股本的 45.26%。不是失信联合惩戒

公告编号:2019-020

对象。

董事柳瑞珠持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事官雄军持有公司股份 962,000 股,占公司股本的 7.4%。不是失信联合惩戒对象。
董事黄盛持有公司股份 962,000 股,占公司股本的 7.4%。不是失信联合惩戒对象。
董事周石卫持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(三)首次任命董事人员履历

周石卫,1969 年 11 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。1988 年 10 月
参加工作,广西财经学院会计学专业(函授)毕业,大学本科学历。

1988 年 10 月至 1989 年 8 月,就职于广东新华橡胶制品厂,任出纳;1989 年 9 月
至 1991 年 7 月,广西职业技术学院财务会计专业学习;1991 年 10 月至 1995 年 8 月,
就职于深圳金星材料技术有限公司,任财务主管;1995 年 9 月至 2001 年 1 月,就职于
深圳市韵科材料有限公司,任财务经理;2001 年 1 月至 2019 年 2 月,就职于深圳市鑫
高益磁材有限公司,历任财务经理、财务总监(2012 年 1 月至 2014 年 7 月,广西财务
学院会计学专业(函授)学习,获大学本科学历);2015 年 7 月至 2019 年 3 月,就职
于深圳鑫德瑞医疗科技有限公司,任监事;2019 年 3 月至今,就职于本公司,任财务负责人。

经核查,该新任董事不属于失信联合惩戒对象,符合《中华人民共和国公司法》和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》规定的董事任职资格要求。
(四)非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第一届监事会第七次会议于 2019年 8 月 10 日审议并通过:

提名傅仰前为公司非职工代表监事,任职期限三年,自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席傅仰前主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:□是√否

公告编号:2019-020

(五)换届后非职工代表监事人员情况

非职工代表监事傅仰前持有公司股份 1,193,400 股,占公司股本的 9.18%。不是失
信联合惩戒对象。
(六)职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司 2019 年职工代表大会第一次会
议于 201……
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