公告日期：2019-08-13

公告编号：2019-021

证券代码：870602 证券简称：庄正科技 主办券商：东莞证券

广东庄正电子科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经于2019年8月10日第一届董事会第十五次会议审议通过。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 31 日 9 时。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-021

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 29 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广东省东莞市塘厦镇田心社区鹿乙路 100 号，广东庄正电子科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟提名黄少青、柳瑞珠、官雄军、黄盛、周石卫为公司第二届董事会董事候选人，任期为三年（自股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次提名的董事中，黄少青、柳瑞珠、官雄军、黄盛为连选连任董事，周石卫为新任董事，其中新任董事的任职经历如下：

周石卫，1969 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1988

年 10 月参加工作，广西财经学院会计学专业（函授）毕业，大学本科学历。

1988 年 10 月至 1989 年 8 月，就职于广东新华橡胶制品厂，任出纳；1989

年 9 月至 1991 年 7 月，广西职业技术学院财务会计专业学习；1991 年 10 月至

1995 年 8 月，就职于深圳金星材料技术有限公司，任财务主管；1995 年 9 月至

2001 年 1 月，就职于深圳市韵科材料有限公司，任财务经理；2001 年 1 月至 2019

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年 2 月，就职于深圳市鑫高益磁材有限公司，历任财务经理、财务总监（2012

年 1 月至 2014 年 7 月，广西财务学院会计学专业（函授）学习，获大学本科学

历）；2015 年 7 月至 2019 年 3 月，就职于深圳鑫德瑞医疗科技有限公司，任监

事；2019 年 3 月至今，就职于本公司，任财务负责人。

经核查，该新任董事不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格要求。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司监事会拟提名傅仰前为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期为三年（自股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届监事会非职工代……
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