公告日期：2019-04-17

广东庄正电子科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2019年4月17日

2、会议召开地点：广东庄正电子科技股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以书面通知方式发出5、会议主持人：董事长黄少青

6、会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容：

根据《广东庄正电子科技股份有限公司章程》及《广东庄正电子科技股份有

“公司”）董事会提请全体董事审议总经理黄少青向公司董事会提交的《2018年度总经理工作报告》。

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东庄正电子科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提请全体董事审议董事长黄少青向公司董事会提交的《2018年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东庄正电子科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提请全体董事审议财务负责人周石卫向公司董事会提交的《2018年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

（四）审议通过《关于〈2018年度权益分派预案〉的议案》

1、议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2019年年度经营计划与财务预算方案〉的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东庄正电子科技股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019年年度经营计划与财务预算方案》。

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2018年年度报告〉及报告摘要的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东庄正电子科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，广东庄正电子科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《2018年年度报告》及报告摘要。

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出任公司2019年年度财务报告审计机构的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东庄正电子科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会拟提请股东大会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度财务报告审计机构，2019年度审计费用不超过人民币150,000.00元。

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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