
公告日期:2019-08-20
公告编号:2019-022
证券代码:870602 证券简称:庄正科技 主办券商:东莞证券
广东庄正电子科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、 会议召开时间:2019 年 8 月 20 日
2、 会议召开地点:广东庄正电子科技股份有限公司会议室
3、 会议召开方式:现场
4、 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 10 日以书面方式发出
5、 会议主持人:董事长黄少青
6、 会议列席人员:公司全体监事和高级管理人员
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈2019 年半年度报告〉的议案》
1、议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、
公告编号:2019-022
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定,广东庄正电子科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《2019 年半年度报告》。
2、议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、 经全体与会董事签署并加盖公司公章的本次董事会会议决议;
2、 经全体与会董事签署并加盖公司公章的本次董事会会议记录。
广东庄正电子科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日
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