公告日期：2017-05-18

证券代码：870602 证券简称：庄正科技 主办券商：东莞证券

广东庄正电子科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月16日

2、会议召开地点：广东庄正电子科技股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：黄少青

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关的法律法规和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份13,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

依据公司董事会2016年度工作情况及公司年度经营情况，公司

董事会组织编写了广东庄正电子科技股份有限公司《2016 年度董事

会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容

依据公司监事会2016年度工作情况及公司年度经营情况，公司

监事会组织编写了广东庄正电子科技股份有限公司《2016 年度监事

会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过关于审议《2016年年度报告及报告摘要》的议案

1、议案内容

依据公司2016年度经营状况和相关规定，公司董事会组织编写

了广东庄正电子科技股份有限公司《2016年年度报告》及《2016年

年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过关于审议《2016年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

依据公司2016年度经营状况和相关规定，公司财务部组织编写

了广东庄正电子科技股份有限公司《2016年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过关于审议《2017年度经营计划》的议案

1、议案内容

依据公司2016年度经营状况和公司长远战略，并结合行业实际

情况，公司董事会组织编写了广东庄正电子科技股份有限公司《2017年度经营计划》。

2、议案表决结果：

同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股……
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