公告日期：2018-04-03

证券代码：870602 证券简称：庄正科技 主办券商：东莞证券

广东庄正电子科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月21日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年3月31日

3、会议召开地点：广东庄正电子科技股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长黄少青

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）

出任公司2017年年度财务报告审计机构的议案》

1、议案内容

鉴于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该机构一直秉持独立、客观、公正的执行准则，切实履行了双方所约定的责任和义务。其在2016年年度审计工作中，为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的财务审计工作。现提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出任公司2017年年度审计机构，负责公司2017年年度财务报告的审计工作，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议表决。

（二）审议通过《关于聘任龙旭日为公司新任财务负责人的议案》

1、议案内容

经公司董事长兼总经理黄少青提名，拟聘任龙旭日为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

拟聘任财务负责人龙旭日的基本情况：

龙旭日，1965年 3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留

权。1988年7月毕业于湘潭大学财务会计专业，本科学历。1988年

10月至1996年3月，就职于国营湖南省衡阳县轧钢厂，任财务科员、

副主任；1996年3月至2004年8月，就职于理文集团东莞理文造纸

厂有限公司，任财务主管、财务经理；2004年8月至2009年9月，

就职于湖南圣得西集团有限公司，任财务经理、财务总监；2009年9

月至2012年10月，就职于广州英格发电机股份有限公司，任财务总

监；2012年10月至2017年7月，就职于广州飞达音响股份有限公

司，任财务总监；2017年 7月至今，就职于广东庄正电子科技股份

有限公司，任投融资总监。

经核查，该任职财务负责人不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

（三）审议通过关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案

1、议案内容

依据《中华人民共和国公司法》、《广东庄正电子科技股份有限公司章程》及其他相关的法律、法规和公司相关的内部控制制度的规定，提请于2018年4月18日10时至11时30分在公司会议室召开2018

年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

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