公告日期：2017-08-07

公告编号：2017-018

证券代码：870602 证券简称：庄正科技 主办券商：东莞证券

广东庄正电子科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年7月20日，电话通知。

2、会议召开时间：2017年8月3日

3、会议召开地点：广东庄正电子科技股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长黄少青

6、会议主持人：董事长黄少青

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的

董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2017-018

（一）审议通过《接受并同意财务总监谢秀明提交的辞职申请》的

议案

1、议案内容

公司财务总监谢秀明因其个人原因，已提交书面辞职报告，辞去财务总监职务。建议接受并同意谢秀明的辞职申请，免去其财务总监职务。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

（二）审议通过《关于聘任傅乌评为财务负责人》的议案

1、议案内容：

经公司董事长黄少青提名，建议聘任傅乌评为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

公告编号：2017-018

三、 备查文件目录

(一) 经全体与会董事审议通过并加盖公司印章的董事会决议。

(二) 经全体与会董事签字确认并加盖公司印章的会议记录。

(三) 原任财务总监谢秀明提交的辞职报告。

特此公告。

广东庄正电子科技股份有限公司

董事会

2017年8月7日

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