公告日期：2018-04-19

证券代码：870602 证券简称：庄正科技 主办券商：东莞证券

广东庄正电子科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月2日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年4月19日

3、会议召开地点：广东庄正电子科技股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长黄少青

6、会议主持人：董事长黄少青

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2017年年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容

根据《广东庄正电子科技股份有限公司章程》及《广东庄正电子科技股份有限公司总经理工作细则》相关规定，广东庄正电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议总经理黄少青向公司董事会提交的《2017年度总经理工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

（二）审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《广东庄正电子科技股份有限公司章程》的相关规定，广东庄正电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长黄少青向公司董事会提交的《2017年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年年度股东大会审议表决。

（三）审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《广东庄正电子科技股份有限公司章程》的相关规定，广东庄正电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议财务负责人龙旭日向公司董事会提交的《2017年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年年度股东大会审议表决。

（四）审议通过《关于〈2017年度权益分派预案〉的议案》

1、议案内容

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年年度股东大会审议表决。

（五）审议通过《关于〈2018年年度经营计划与财务预算方案〉的

议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《广东庄正电子科技股份有限公司章程》相关规定，广东庄正电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2018年年度经营计划与财务预算方案》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

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