公告日期：2018-04-19

证券代码：870602 证券简称：庄正科技 主办券商：东莞证券

广东庄正电子科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为广东庄正电子科技股份有限公司2017年年度股东大

会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经于2018年4月19日第一届董事会

第九次会议审议通过。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年5月17日10时

结束时间： 2018年5月17日11时30分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：广东省东莞市。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东庄正电子科技股份有限公司章程》的相关规定，广东庄正电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议董事长黄少青向本次大会提交的《2017年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东庄正电子科技股份有限公司章程》相关规定，广东庄正电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体股东审议监事会主席傅仰前向本次大会提交的《2017年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东庄正电子科技股份有限公司章程》的相关规定，广东庄正电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议财务负责人龙旭日向本次大会提交的《2017年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于〈2017年度权益分派预案〉的议案》

议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

(五) 审议《关于〈2018年年度经营计划与财务预算方案〉的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东庄正电子科技股份有限公司章程》相关规定，广东庄正电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2018年年度经营计划与财务预算方案》。

(六) 审议《关于〈2017年年报告〉及报告摘要的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东庄正电子科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，广东庄正电子科技股份有限公司董事会提请全体股东审议《2017年年度报告》及摘要。

《2017 年年度报告》及摘要已经由公司第一届董事会第九次会

议、第一届监事会第四次会议于2018年4月19日审议通过，并于同

日在全国中小企业股份转让系统予以披露，公告编号为2018-013和

2018-014。

(七) 审议《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出任公司

2018年年度财务报告审计机构的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东庄正电子科技股份有限公司章程》相关规定，广东庄正电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请股东大会同……
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