公告日期：2018-09-04

公告编号：2018-023

证券代码：870602 证券简称：庄正科技 主办券商：东莞证券

广东庄正电子科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月4日

2.会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇田心社区鹿乙路100号，广东庄正电子科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄少青

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集已经由公司第一届董事会于2018年8月13日召开的第十次会议审议通过，并于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-022）。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数13,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-023

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

随着公司的持续发展，业务、技术能力和管理水平已经能够支持公司在更多领域开展业务。但受公司经营范围的限制，目前尚且无法利用更为广泛的商业机遇，在更为广泛的领域内开展业务活动。

为顺应和满足公司的发展需求，现提议将公司的经营范围由“研发、产销：电子产品、金属制品、塑料制品；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准方可开展经营活动）”变更为“研发、产销：电子产品、金属制品、塑料制品、个人美容电子仪器等；设计开发、管理和技术咨询服务；国内外贸易；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准方可开展经营活动）”。同时，提议对《广东庄正电子科技股份有限公司章程》中规定公司经营范围的内容进行修订。公司董事会已经就本次修订内容拟制了《广东庄正电子科技股份有限公司章程修订案》。

有关上述变更事项已经由2018年8月13日召开的第一届董事会第十次会议审议通过，并于同日披露了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：

同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈广东庄正电子科技股份有限公司章程修订案〉的议案》

1.议案内容：

随着公司的持续发展，业务、技术能力和管理水平已经能够支持公司在更多领域开展业务。但受公司经营范围的限制，目前尚且无法利用更为广泛的商业机遇，在更为广泛的领域内开展业务活动。

为顺应和满足公司的发展需求，现提议对《广东庄正电子科技股份有限公司章程》

公告编号：2018-023

中规定公司经营范围的内容进行修订。公司董事会已经就本次修订内容拟制了《广东庄正电子科技股份有限公司章程修订案》。

2.议案表决结果：

同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经全体与会股东签署确认的本次股东大会会议记录

（二）经全体与会股东签署确认的本次股东大会会议决……
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