公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-008

证券代码：870602 证券简称：庄正科技 主办券商：东莞证券

广东庄正电子科技股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年4月11日，电话通知。

2、会议召开时间：2017年4月24日

3、会议召开地点：广东庄正电子科技股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席傅仰前

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和

召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议

的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的

监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》。

公告编号：2017-008

议案表决结果：同意票3票，反对票3票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情况。

本议案提交2016年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2016年度年度报告及报告摘要的议案》。

议案表决结果：同意票3票，反对票3票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情况。

本议案提交2016年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》。

议案表决结果：同意票3票，反对票3票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情况。

本议案提交2016年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2017年度经营计划的议案》。

议案表决结果：同意票3票，反对票3票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情况。

本议案提交2016年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》。

议案表决结果：同意票3票，反对票3票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回 公告编号：2017-008

避表决的情况。

本议案提交2016年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司上年度未分 配利润为705,460.55元、2016年度净利润为1,648,487.48元。根 据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，公司以2016年度 净利润1,648,487.48元的10%计提盈余公积164,848.75元；在2016年公司完成股份制改造，由有限责任公司整体变更为股份有限公司 的过程中，计提净资产折股金额859,164.66元，因此截至2016年 12月31日，可供分配的利润为1,329,934.62元。根据公司的经营 情况和发展需要，2016年度不进行利润分配。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情况。

本议案提交2016年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经全体与会监事审议通过并加盖……
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