公告日期：2018-05-18

证券代码：870602 证券简称：庄正科技 主办券商：东莞证券

广东庄正电子科技股份有限公司

2017年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月17日

2、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇田心社区鹿乙路100号,

广东庄正电子科技股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长黄少青

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关的法律法规和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份13,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《广东庄正电子科技股份有限公司章程》的相关规定，广东庄正电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体与会股东审议董事长黄少青向本次大会提交的《2017年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提请全体与会股东审议监事会主席傅仰前向本次大会提交的《2017年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请全体与会股东审议财务负责人龙旭日向本次大会提交的《2017年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《关于〈2017年度权益分派预案〉的议案》

1、议案内容

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《关于〈2018 年年度经营计划与财务预算方案〉的议

案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2018年年度经营计划与财务预算方案》。

2、议案表决结果：

同意股数13,000,000股，占……
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