公告日期：2018-11-28

公告编号：2018-026
证券代码：870602 证券简称：庄正科技 主办券商：东莞证券
广东庄正电子科技股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经于2018年11月26日第一届董事会第十一次会议审议通过。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月13日9时。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2018-026
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省东莞市塘厦镇田心社区鹿乙路100号，广东庄正电子科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于关联方为公司向银行贷款提供担保的议案》

公司拟向东莞银行股份有限公司塘厦支行申请额度为3,000,000.00元（金额大写：人民币叁佰万元整）的流动资金贷款。根据银行对贷款审批的相关规定，要求公司控股股东、实际控制人黄少青及其配偶柳瑞珠以及除控股股东、实际控制人以外的所持有公司股权占公司股份总数达5%以上的两名自然人股东傅仰前及其配偶黄娟梅、官雄军及其配偶黄晶晶为公司贷款提供连带责任担保。担保的最高保证额为5,000,000.00元（金额大写：人民币伍佰万元整）。

上述股东及关联方同意无偿为公司申请此项贷款提供连带责任担保。
（二）审议《关于授权董事长黄少青与东莞银行股份有限公司签署贷款相关合同的议案》

公司拟向东莞银行股份有限公司塘厦支行申请额度为3,000,000.00元（金额大写：人民币叁佰万元整）的流动资金贷款。为确保贷款申请以及与此相关的各项事宜能够顺利进行和完成，现提议公司授权董事长黄少青代表公司负责与东莞银行股份有限公司塘厦支行签署在上述额度范围内的贷款相关合同，授权期限

公告编号：2018-026
自本次会议审议通过之日起至合同正式签署订立并生效之日止。由此产生的相关责任由公司承担。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件、会议出席人身份证件办理登记。

自然人股东凭本人身份证件、持股凭证、证券账户卡办理登记。

代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记。

股东楞以通过信函、传真、及上门方式办理登记，不接受电话方式办理登记。（二）登记时间：2018年12月12日9时至17时
（三）登记地点：广东省东莞市塘厦镇田心社区鹿乙路100号，广东庄正电子科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨波；联系电话：0769-87815389；传真：0769-87812089；电子邮箱：bo.yang@dgzandz.com；地址：广东省东莞市塘厦镇田心社区鹿乙路100号
（二）会议费用：与会股东自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开前10天以书面方式向董事会提交
五、备查文件目录

公告编号：2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。